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北京三元食品股份有限公司2005年年度股东大会决1

发布时间:2019-04-14 浏览:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京三元食品股份有限公司于2006年5月30日在公司会议室召开2005年年度股东大会。

  会议由董事会召集,会议通知已于2006年4月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。会议参会股东及股东代理人共7名,代表股份422,152,224股,占公司有表决权股份总数的66.48%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长包宗业先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出现了会议。

  经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了全部事项:

  五、审议通过了《2005年利润分配和资本公积金转增的议案》;

  经北京兴华会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润-6197万元,不提取法定公积金、公益金,加上上年结转的未分配利润-11743万元,本年度可供股东分配的利润为-17940万元。由于公司本年度出现亏损,董事会决定本年度不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。

  详情请查阅2006年4月28日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2006-019号《关于2006年度日常关联交易的公告》。

  八、审议通过了《关于重新修订公司章程的议案》;

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

  九、审议通过了《关于重新修订股东大会议事规则的议案》;

  修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

  北京市共和律师事务所李东明律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定;出席会议人员资格合法有效;股东大会表决程序合法有效。

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